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코인사기거래소 사기방식 및 피해복구 방안카테고리 없음 2022. 9. 27. 12:24
문자 , 오픈채팅 , 주식정보공유방의 홍보유혹
기본적으로 사기꾼들은 피해자들에게 먼저 접근을합니다
예시로 보여드리겠습니다
홍길동님
코인레버리지 수익
투자금액 : 1,000만원
수익금액 3,400만원순수익금액 : 2,400만원
수익률 : 340% 달성
수익 축하드립니다
이렇게 피해자들의 관심을 보이게 합니다
피해자분들은 어려운시기인만큼 해당 홍보를 보고
연락을 많이 취하게 되죠
체험리딩의 유혹
문자 , 오픈채팅 , 주식정보공유방에서 말도안되는 홍보글로 유혹을한 후
연락이 온 피해자들에게
기본적인 마진거래 방식에대해서 설명을해준 후
체험을 시켜주겠다면서 소액으로 체험리딩을 진행해주겠다고합니다
5만원에서 ~ 10만원 사이로 입금을 하게만든 다음
조작으로 고의적인 수익실현을 만들어주고
15만원 ~ 20만원 이내로 환급을 해줍니다
그리고나서 다음 리딩때에는
500만원 ~ 1,000만원 이상의 시드금액을 준비해야지만
리딩진행이 가능하다고 얘기를하며
원금 100% 보장
수익 100% 보장
수익율 200 ~ 300% 이상 보장
을 한다며 고액의 입금을 유도합니다
여기서 끝이나야되는데
대부분 피해자분들은 체험리딩을 통한 수익으로
고액의 시드금액을 준비하려고합니다
피해의 시작
500만원 ~ 1,000만원 이상의 금액으로 진행을하기 전에
수익이 나면 수익금액에 대한
리딩 수수료 비용을 요구합니다
리딩 수수료는 약 15% ~ 30% 사이 정도로 다양하게 있는데요
최초 얘기를 할때에는
거래가 끝난 후 환급을 받은 후에
리딩 수수료비용을 보내면 된다면서 얘기를 합니다
리딩수수료를 요구하는것 부터가 사기입니다
공정한 투자공간에서 지점운영하는 곳은
고객님에 대한 리딩 수수료 및 금전적인 부분에대하여 요구를 하지않습니다
아무튼 이렇게 체험리딩이 끝나고 고액으로 본 리딩이 진행이되었을때에는
현재까지 2가지의 방식으로 사기를 치고있습니다
첫번째: 세금납부, 계좌개설비 , 소득세납부 등의 추가입금 유도
조작차트를 사용하여
고의적인 수익실현을 계속해서 시켜준 다음
고액의 시드금액을 환급하려고할때
정상적으로 환급처리가 되지않습니다
세금을 납부해야된다
첫 환급이니 계좌개설을 해야된다
소득세 납부를해야된다
등으로 안내쪽지를 발송하면서
보유하고있는 시드금액의
약 22% ~ 33% 까지 납부를해야된다며
추가입금을 유도하죠
세금이나 소득세 납부는 국가에 납부하는 의무세이지
거래소에 납부를 하는것이 아닙니다
그리고 정말 거래소에 납부를 해야된다고 한들
기본적으로 세금이나 소득세는
투자금액에서 공제를 한 후 남은금액을 정상적으로 환급처리를 해주면 되는것입니다
하지만 이런 사기거래소는
무조건 사기거래소의 입금계좌로 납부를 해야된다면서 계속해서 입금을하라고 합니다
이런 추가입금을 유도할때라도 의심을 하고
해당거래소의 정보확인을해봐야됩니다
하지만 사기거래소에서 보이는 시드금액이
최소 몇천만원 ~ 억단위까지 되니
올바른 판단을 하지못하고 추가입금을 하시는 피해자분들이 많죠
그럼 1차피해로 끝나는 것이 아닌 2차피해까지 발생이되며
추가입금을 한다고 한들 또다른 핑계로 또 추가입금을 유도하거나
해외 거래소 계좌 문제로 출금지연을 시켜버립니다
두번째: 거래금액 조작
두번째 사기방식은 바로 금액조작인데요
금액조작이라는 것은
맨처음 리딩을 진행하게될때에는
첫번째와 마찬가지로 말도안되는 수익실현을 해줍니다
당연히 차트조작으로 수익실현을 해주는것이죠
그리고 어느정도 시드금액이 쌓였을경우
한번에 실격 , 즉 투자실패가 됩니다
예시로
시드금액 : 4,000만원
신호준 금액 : 400만원
체결금액 : 4,000만원
차트조작으로 고의적인 수익실현이되어
4,000만원 금액을 보유하고있는데
400만원 거래하라고 신호를 줍니다
피해자는 곧이 곧대로 400만원 금액을 거래체결을하죠
하지만 사기거래소에서 금액조작을하여
4,000만원이라는 금액이 체결이되도록 조작을 합니다
그리고 실격이 되어버리죠
그리고나서 리딩을해준다는 사기꾼은
바로 피해자 탓을합니다
그리고 피해자는 자기실수라고 생각을 하게되죠
하지만 피해자의 실수가아닌
위에 언급을 한것처럼
사기 거래소에서 금액조작을하면서 차트조작으로 투자실패를 한게 만든것입니다
그 이후 사기꾼은 복구리딩이나 위탁매매 (대리매매) 를 요구하고
맨처음 수익을 봤으나 본인 실수로 손실을 봤다고 생각하는 피해자는
복구리딩이나 위탁매매를 진행하게됩니다
세번째: 복구리딩 및 위탁매매 진행 후 추가입금 유도
두번째 사기방식인 거래금액 조작으로
전부 손실을 보게만든 다음에
위탁매매를 진행하게되면
최소 3,000만원 ~ 5,000만원의 위탁매매를 진행가능하다고 얘기를합니다
위탁매매를 진행하게되면
마찬가지로 차트조작을 통해서 어마어마한 실현율로
수익을 내어줍니다
그리고 환급을 하려고하면 환급이 되지않습니다
환급이 안되는 이유는 크게 2가지로 분리하여 볼수가있습니다
첫번째 사기거래소에서 금융법위반이라는 안내쪽지
첫번째로 사기거래소로부터 금융법위반으로 입금과 출금액의 차액이 클경우
조사대상이된다면서 추가입금을 유도하는사례인데요
이 경우는 사기꾼이 위탁매매를 하면서 투자금액보다 대략 4~5배이상의
수익실현을 해주고 난 후에 사기거래소에서 안내를합니다
분명히 말씀을 드리지만 입금과 출금액의 차이가 크더라도
상관없습니다
뭔가 있는 것처럼 얘기를하지만 말도안되는 소리로
추가입금을 유도하는 것입니다
두번째 거래소 환급팀 직원이 알게되어서 입막음으로 추가입금 유도
두번째로 거래소의 환급팀에게 걸렸다라면서 얘기를하며
환급팀에게 입막음을 하기위해서 돈을 줘야된다고 얘기를합니다
위탁매매를 통해 수익이 난것때문에
대부분의 피해자는 그 환급을 받을수있을거라는 희망때문에
그 직원이라는 사기꾼에게 또 송금을 합니다
송금을하게되고나서 이제 환급을 하려고하면
이제 사기거래소에서 위탁매매 위반으로 전액 몰수처리를하겠다고
안내쪽지를 받게되며 엄청난 금액의 피해를 보게되는것입니다
이렇게 같은 방식으로 정말 많은분들이 피해를 보고있는 현실입니다
혹여라도 피해를 보게되더라도 최소한의 피해로만 끝이나야되는데
사기꾼들의 어떤 말에 홀려서 제대로 알아보지도못하고 계속해서 피해를 보게되는 것이죠
투자를 하면서 100% 수익을 낼 수있는 투자상품은 없으며
원금이 보장되는 투자상품은 없습니다
부디 말도안되는 유혹에 넘어가서 피해를보지말고
한번이라도 꼼꼼하게 확인을해보시길 바라겠습니다
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